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最遲須於本公司股東週年大會或其任何續會的指定舉行時間48幼時

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  香港营业及結算全面限公司及香港聯合营业全部限公司對本揭橥的內容概不負責,

  茲通告杭品生计科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年玄月三十日(星

  期四)下昼三時正假座香港干諾途中168-200號信德核心招商局大廈21樓2101室舉

  1。 省覽及採納截至二零二一年三月三十一日止年度之本公司經審核綜关財務報

  3。 續聘開元信德會計師事務全部限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其薪

  (a) 在本決議案下文(c)段之限制下,根據香港聯合营业全数限公司(「聯交

  (b) 本決議案上文(a)段之许诺,將授權董事於有關期間作销售股建議、訂立

  (c) 董事依據本決議案上文(a)段之批准而配發及發行或同意有條件或無條

  (iii) 根據任何故股代休或類似放置依据本公司不時成效之原则細則(「章

  1。 凡有權参预本宣告召開之本公司股東週年大會並於會上投票之股東,均有權付托一名或众

  名流士為其代外代其列入大會並投票。凡有權加入此揭橥召開之大會並於會上投票之股東(持

  有兩股或以上股份),均有權托付多於一名代表為其代外並代其投票。受委代表毋須為本公

  2。 代表任命外格連同已簽署之授權書或其你们授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之有關授

  權書或授權文件副本,最遲須於本公司股東週年大會或其任何續會的指定舉行時間48幼時

  前(即香港時間二零二一年玄月二十八日(星期四)下昼三時正)送交本公司於香港之香港股

  份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司之辦事處,地点為香港皇后大路東183號合和中心54

  3。 就上文第4項的建議決議案而言,現尋求本公司股東许可赋予董事根據上市規則配發及發行

  股份之平常授權。除根據本公司購股權計劃而或许須予發行之股份外,董事刹那無意發行

  4。 交回委用代表文據後,股東仍可親身参加上述大會或其任何續會,並於會上投票,科技生活屆時委

  5。 倘為股份之聯名持有人,則任何一位聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表投票,猶

  如其為独一有權投票者。惟倘多於一位聯名持有人参加上述大會,則僅接納排名較先之人

  士親身或交托代外的投票,其全部人聯名持有人之投票均不予受理。就此而言,排名先後將以

  6。 為釐定本公司股東加入股東週年大會並於會上投票權利之記錄日期(鑒於將不會暫停辦理股

  份過戶登記,即指進行任何股份過戶登記的撒手日期)為二零二一年玄月二十四日(星期六)。

  為符合資格插手股東週年大會並於會上投票,尚未登記為股份持有人之人士須確保不遲於

  二零二一年九月二十四日(星期二)下午四時半正(香港時間)將周到過戶文献連同有關股票

  送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司,地方為香港皇后大道東183號

  7。 於本布告日期,董事會包含執行董事林繼陽老师及司徒世輪教师;獨立非執行董事林家禮

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